Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий

Блоги
Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00














Google+



До уваги суб’єктів державного фінансового моніторингу
Європейська Комісія спільно з Державним комітетом фінансового моніторингу України 11-12 лютого 2010 року проводить семінар на тему: “Запровадження нагляду, заснованого на оцінці ризику, за суб’єктами первинного фінансового моніторингу щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму».

Метою семінару є обмін знаннями та практичним досвідом з питань фінансовому моніторингу фахівців країн Європейського Союзу та державних органів України, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Головує на семінарі пан Роберт Мореланд - колишній член Європейського Парламенту. Також у роботі семінару беруть участь фахівці Держфінмоніторингу та інших держаних органів України, Орган фінансового нагляду Польщі, Комісії з цінних паперів Греції, Федерального органу з фінансового нагляду Німеччини, Асоціації комерційних банків в Латвії, Асоціації банків Угорщини.

На семінарі презентуються доповіді, зокрема на теми:

- Вимоги ЄС щодо фінансового нагляду – загальний вступ;

- Об’єднання окремих органів з фінансового нагляду в одну установу –досвід Польщі;

- Забезпечення додержання правопорядку, основаного на управлінні ризику з метою запобігання зловживанням на фінансовому ринку;

- Відмивання коштів (Директива 2006/70/ЄС, Директива 2006/60/ЄС);

- Здійснення нагляду, основаного на оцінці ризику, за боротьбою з відмиванням коштів;

- Боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму у Франції;

- Запровадження нагляду, основаного на оцінці ризику, в Законі та нормативно-правових актах Латвії;

- Боротьба з відмиванням коштів Угорщини – організаційні та практичні питання.




 Комментариев: 0  ::  Дата: 12 февраля 2010   ::  Посмотрели: 1284  






Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail: (необязательно)

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить если не виден код
Введите код:


 (Ctrl + Enter)
Интервью

Група Світового Банку сприяє впровадженню індексного страхування в Україні


На цих та інших моментах під час семінару докладно зупинявся старший спеціаліст із фінансів, провідний експерт з індексного страхування Групи Світового Банку Шадрек Мапфумо.

Подробнее



Катерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

Подробнее



Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее




Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют




PressUA.com - свіжа преса он-лайн


Реклама




Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"